庞杂特材: 对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见知骨子摘抄

（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见知）

证券代码：688186 证券简称：庞杂特材 公告编号：2024-056

张家港庞杂特材股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见知

本公司董事会及整体董事保证公告骨子不存在职何纰谬纪录、误导性叙述大要首要遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和完竣性照章承担法律牵累。

进击骨子领导： - 鼓励大会召开日历：2024年12月10日 - 本次鼓励大会选用的麇集投票系统：上海证券往来所鼓励大会麇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第三次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票样式：本次鼓励大会所选用的表决样式是现场投票和麇集投票络续合的样式 - 现场会议召开的日历、时分和场地： - 召开日历时分：2024年12月10日14点00分 - 召开场地：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室 - 麇集投票的系统、起止日历和投票时分： - 麇集投票系统：上海证券往来所鼓励大会麇集投票系统 - 麇集投票起止时分：自2024年12月10日至2024年12月10日 - 选用上海证券往来所麇集投票系统，通过往来系统投票平台的投票时分为鼓励大会召开当日的往来时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓励大会召开当日的9:15-15:00 - 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票形状触及融资融券、转融通业务、商定购回业务洽商账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所科创板上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等相关规定现实 - 触及公开搜集鼓励投票权：不适用

二、会议审议事项 - 本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型： - 序号1：《对于公司绝顶摘抄的议案》（A股鼓励） - 序号2：《对于公司的议案》（A股鼓励） - 序号3：《对于提请鼓励大会授权董事会办理2024年职工握股计算洽商事项的议案》（A股鼓励）

三、鼓励大会投票沉稳事项 - 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会麇集投票系统支配表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明 - 归拢表决权通过现场、本所麇集投票平台或其他样式肖似进行表决的，以第一次投票效果为准 - 鼓励对悉数议案均表决竣事智商提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面形状交付代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主毋庸是公司鼓励 - 股份类别：A股 - 股票代码：688186 - 股票简称：庞杂特材 - 股权登记日：2024/12/4 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记法子 - 登记时分：2024年12月9日（上昼09:00-11:30,下昼14:00-17:00） - 登记场地：张家港庞杂特材股份有限公司董事会办公室（江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路） - 登记样式： - 当然东谈主鼓励：应由本东谈主或其交付的代理东谈主出席会议；鼓励本东谈主出席会议的，应握本东谈主灵验身份证原件、股票账户卡原件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主灵验身份证件原件、当然东谈主鼓励灵验身份证件复印件、授权交付书（附件1）和鼓励账户卡办理登记 - 法东谈主鼓励：应由其法定代表东谈主或其交付的代理东谈主出席会议；法定代表东谈主出席会议的，应握本东谈主灵验身份证件原件、法定代表东谈主身份领路书原件、法东谈主鼓励交易牌照（复印件并加盖公章）、法东谈主鼓励股票账户卡原件办理登记；法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主灵验身份证件原件、法东谈主鼓励交易牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主身份领路书原件、授权交付书（附件1）、法东谈主鼓励股票账户卡原件办理登记 - 悉数原件均需一份复印件，如通过信函、邮件样式办理登记，请提供必要的洽商东谈主及洽商样式，并与公司电话证实后方视为登牢记胜。通过信函或邮件样式登记的鼓励请在干预现场会议时佩戴上述证件

六、其他事项 - 本次鼓励大会会期半天，出席会议的鼓励或代理东谈主交通、食宿费自理 - 参会鼓励请提前半小时到达会议现场办理签到，并请佩戴身份领路、鼓励账户卡、授权交付书等原件，以便考据入场 - 会议洽商样式： - 洽商地址：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路庞杂特材6楼董事会办公室 - 邮政编码：215614 - 洽商电话：0512-55390270 - 电子邮箱：gd005@zjggdtc.com - 洽商东谈主：郭燕

特此公告。

张家港庞杂特材股份有限公司董事会 2024年11月25日

附件1：授权交付书

授权交付书

张家港庞杂特材股份有限公司：

兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第三次临时鼓励大会，并代为支配表决权。

交付东谈主握鄙俚股数： 交付东谈主握优先股数： 交付东谈主鼓励账户号：

序号 | 非麇集投票议案称号 | 首肯 | 反对 | 弃权 1 | 《对于公司绝顶摘抄的议案》 | | | 2 | 《对于公司的议案》 | | | 3 | 《对于提请鼓励大会授权董事会办理2024年职工握股计算洽商事项的议案》 | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年月日

备注：交付东谈主应在交付书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体教悔的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。